Laura Vicol a fost adusă cu mascații la DIICOT pentru a fi audiată în dosarul Nordis, care vizează o fraudă imobiliară de 195 de milioane de euro. La DIICOT au ajuns astăzi, 3 februarie 2025, și Ioana Băsescu, după ce procurorii au ridicat acte de la biroul ei notarial și Vladimir Ciorbă, principalul acționar Nordis și soțul Laurei Vicol. Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost reținuți pentru 24 de ore.
CITESTE TOATA REVISTA VIVA! DE DECEMBRIE, GRATIS, AICI!
UPDATE ORA 19.51. Laura Vicol a fost reținută pentru 24 de ore. Acuzațiile sunt complicitate la delapidare, spălare de bani și aderare la grup infracțional organizat, au afirmat surse judiciare pentru Libertatea. La fel si soțul ei, Vladimir Ciorbă, a fost reținut pentru 24 de ore.
Laura Vicol, adusă cu mascații la DIICOT. Zeci de percheziții au loc, luni, 3 februarie 2025, în România și în Monaco, în dosarul Nordis, într-un dosar penal privind „săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală', după cum a anunțat DIICOT.
Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, aduși cu mascații la DIICOT
Laura Vicol a ajuns luni, 3 februarie 2025, la sediul DIICOT, pentru a fi audiată în dosarul Nordis, însoțită de mascați. Poliţiştii DIICOT au efectuat, luni, 65 de percheziţii domiciliare, luni dimineață, în România şi în Principatul Monaco, în dosarul Nordis, potrivit unui comunicat de presă, iar printre cei vizați se numără și acționarul principal al companiei, Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol.
„A început spectacolul!’, a fost mesajul transmis luni dimineață, pe pagina de Facebook, de Laura Vicol.
La sediul DIICOT au ajuns astăzi și Vladimir Ciorbă, dar și Ioana Băsescu, după ce procurorii au ridicat acte de la biroul ei notarial. Anchetatorii au luat documente și de la fosta deputată Andreea Cosma, care acum are un cabinet notarial, potrivit unor surse judiciare citate de Antena 3.
Faptele anchetate sunt: constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.
Sunt viziați 72 de suspecți ( 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice).
„Cel mai probabil se vor ridica documente de la birourile notariale și poate se vor face și percheziții informatice asupra calculatoarelor și telefoanelor mobile unde să se demonstreze legăturile de cauzalitate între faptă, făptuitor și împrejurările săvârșirii acestor infracțiuni de înșelăciune. Notarul sau notarii aveau obligația să asigure potențialii clienți de eventualele evicțiuni asupra acestor antecontracte de vânzare-cumpărare, pentru că omul nu este cunoscător de această procedură judiciară și nu toți își permit să vină cu un avocat la biroul notarial să vină cu niște clauze care să-i protejeze. Așa că notarul are obligația să protejeze clientul’, a declarat avocatul Aurel Moldovan, la Antena 3 CNN.
Schema Nordis – fraudă de peste 195 de milioane de euro
Liderii rețelei Nordis au atras clienți în proiecte imobiliare fictive, promițând livrarea unor apartamente în ansambluri rezidențiale de lux. În acest scop, au utilizat „prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, potrivit DIICOT.
În realitate, banii încasați în avans de la cumpărători nu erau folosiți pentru dezvoltarea proiectelor, ci pentru îmbogățirea liderilor grupării:
„Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019-2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).
Fondurile astfel obținute au fost direcționate către membrii grupării și firmele lor afiliate, fiind utilizate pentru salarii fictive, transferuri externe și cheltuieli personale. În cazul clienților care încercau să obțină livrarea apartamentelor, gruparea recurgea la diverse tactici pentru a întârzia sau evita respectarea angajamentelor.
„Amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, este una dintre metodele identificate de anchetatori.
Mai mult, suspecții au modificat structura apartamentelor pentru a face imposibilă identificarea exactă a unităților promise. Totodată, „suspecții au recurs la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor.
Spălarea banilor și fraude fiscale marca Nordis
Procurorii DIICOT susțin că gruparea a creat o rețea de firme pentru a transfera fondurile obținute ilegal și a justifica plățile prin documente contabile fictive. Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație: conturile membrilor grupării și retragerea în numerar.
Pentru a eluda plata taxelor și impozitelor, gruparea a folosit operațiuni contabile false.
„În mod repetat și la intervale diferite de timp, liderii grupului infracțional au dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (…) de operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale a taxei pe valoare adăugată, anunță procurorii.
În urma descinderilor de astăzi, anchetatorii au ridicat documente și alte probe relevante pentru investigarea acestui caz complex. „Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, precizează comunicatul DIICOT.
DIICOT subliniază că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.