Laura Vicol, soția lui Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, mesaj în timpul perchezițiilor DIICOT din Monaco și România: "A început spectacolul!"

CITESTE TOATA REVISTA VIVA! DE DECEMBRIE, GRATIS, AICI !

Zeci de percheziții au loc, luni dimineață, în România și în Monaco, în dosarul Nordis, într-un dosar penal privind „săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală', după cum a anunțat DIICOT.

Vezi galeria foto

Laura Vicol, mesaj în timpul perchezițiilor DIICOT

Procurorii DIICOT au descins în această dimineață în zeci locații din România și Monaco, investigând o rețea infracțională care a strâns ilegal peste 195 de milioane de euro printr-un mecanism complex de fraudă imobiliară.

Perchezițiile de luni vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme, iar acțiunea este coordonată de Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

RECOMANDAREA NOASTRĂ:

Părinții Alexandrei Măceșanu au cerut eliberarea lui Gheorghe Dincă, în schimbul sumei de un milion de euro. Au solicitat și anularea certificatului de deces emis pe numele fiicei lor

„A început spectacolul!', a fost mesajul transmis luni dimineață, pe pagina de Facebook, de Laura Vicol, soția lui Vladimir Ciorbă și fosta șefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților.

Ioana Băsescu și Andreea Cosma, notari implicați în tranzacțiile Nordis, au furnizat date și documente procurorilor, potrivit sursei citate.

RECOMANDAREA NOASTRĂ:

Victor Ponta a votat împotriva lui Crin Antonescu, înainte ca PSD sa-l valideze drept candidat comun al coaliției: „Sunt foarte hotărât să intru în luptă. Ştiu cum trebuie să duc această bătălie...” / Reacția lui Marcel Ciolacu

Nordis Management a intrat în insolvență la începutul lunii octombrie, în ziua în care publicația Recorder a dezvăluit mai multe presupuse abuzuri în relația societății cu clienții care doreau să achiziționeze apartamente în Năvodari, în timp ce alte două firme din grup – Nordis Hotel și Nordis Mamaia – și-au cerut singure intrarea în insolvență, solicitări acceptate de judecătorul sindic de la Tribunalul București la începutul acestei săptămâni.

Citește și: Anamaria Prodan a renunțat la procesul intentat împotriva Corinei Caciuc și a lui Reghe pentru fotografiile făcute publice din telefonul fostului soț: „Are copii, să îi crească și să-i facă mândri de tatăl lor. Să se ridice…'

Citește și: Elena Gheorghe și soțul Cornel Ene, pictorial de familie alături de fiul și fiica lor, pe coperta VIVA! de decembrie: „Ne facem timp pentru noi, oricât de aglomerați sau obosiți am fi. Vrem să le insuflăm și copiilor noștri…'

Schema Nordis – fraudă de peste 195 de milioane de euro

Liderii rețelei Nordis au atras clienți în proiecte imobiliare fictive, promițând livrarea unor apartamente în ansambluri rezidențiale de lux. În acest scop, au utilizat „prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora', potrivit DIICOT.

În realitate, banii încasați în avans de la cumpărători nu erau folosiți pentru dezvoltarea proiectelor, ci pentru îmbogățirea liderilor grupării:

„Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019-2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro)'.

Fondurile astfel obținute au fost direcționate către membrii grupării și firmele lor afiliate, fiind utilizate pentru salarii fictive, transferuri externe și cheltuieli personale.

În cazul clienților care încercau să obțină livrarea apartamentelor, gruparea recurgea la diverse tactici pentru a întârzia sau evita respectarea angajamentelor.

„Amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase', este una dintre metodele identificate de anchetatori.

Mai mult, suspecții au modificat structura apartamentelor pentru a face imposibilă identificarea exactă a unităților promise. Totodată, „suspecții au recurs la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor'.

Spălarea banilor și fraude fiscale marca Nordis

Procurorii DIICOT susțin că gruparea a creat o rețea de firme pentru a transfera fondurile obținute ilegal și a justifica plățile prin documente contabile fictive. Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație: conturile membrilor grupării și retragerea în numerar.

Pentru a eluda plata taxelor și impozitelor, gruparea a folosit operațiuni contabile false.

„În mod repetat și la intervale diferite de timp, liderii grupului infracțional au dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (…) de operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale a taxei pe valoare adăugată', anunță procurorii.

În urma descinderilor de astăzi, anchetatorii au ridicat documente și alte probe relevante pentru investigarea acestui caz complex. „Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală', precizează comunicatul DIICOT.

DIICOT subliniază că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.

Cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News