Soacra actriței Ecaterina Ladin (Dalida din Las Fierbinți) a fost condamnată la închisoare cu suspendare pentru înșelăciune de 16 milioane de dolari. Afacerista Raisa Ladin, în vârstă de 54 de ani, a fost găsită vinovată pentru mai multe infracțiuni. Ce pedeapsă totală a primit soacra Ecaterinei Ladin.
CITESTE TOATA REVISTA VIVA! DE DECEMBRIE, GRATIS, AICI!
Soacra actriței Ecaterina Ladin din Las Fierbinți, condamnată la închisoare cu suspendare pentru înșelăciune de 16 milioane de dolari. Raisa Ladin, soacra actriței Ecaterina Ladin, a fost acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.
Soacra actriței Ecaterina Ladin, condamnată la închisoare, dar cu suspendare
Soacra Ecaterinei Ladin, afacerista Raisa Ladin, a fost condamnată definitiv de Înalta Curte la 2 ani si 10 luni inchisoare cu suspendare în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de 16 milioane de dolari.
Instanța a decis că Raisa Ladin e obligată să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 de zile, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 3 sau în cadrul Administrației Domeniului Public București-Sector 3.
Decizia a fost luată, în octombrie 2024, de Curtea de Apel București, dar inculpata a făcut apel. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, însă, miercuri, apelul, astfel că hotărârea este definitivă.
De asemenea, soacra Ecaterinei Ladin are obligația de a urma un program de reintegrare socială, derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate, notează Cancan. Raisa Ladin mai trebuie să plătească și cheltuieli judiciare către stat în cuantum de 30.000 de lei, în timp ce firma păgubită poate cere printr-un dosar civil recuperarea daunelor.
Cum reușea Raisa Ladin și complicii săi să înșele băncile
Soacra Ecaterinei Ladin a constituit un grup infracțional organizat împreună cu doi avocați, aceștia punând la cale o escrocherie de proporții. Grupul a acționat în noiembrie și decembrie 2021, însă a fost contituit în vara aceluiași an.
Potrivit DIICOT, acesta a fost organizat „în scopul obținerii prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de USD, sumă aflată în conturile deschise la o unitate bancară din România de către un client al băncii, respectiv o companie înregistrată într-o jurisdicție offshore’.
Grupul a reușit apoi să-i convingă pe angajații unității bancare să aprobe plăți din conturile clientului băncii în conturile membrilor grupului infracțional sau în alte conturi controlate de ei.
O parte din banii obținuți prin această escrocherie au ajuns la fiul Raisei Ladin, Laurențiu Ladin, căruia i-a cumpărat o casă. La vremea respectivă, bărbatul a fost acuzat de către procurorii DIICOT de spălare de bani, însă ulterior s-a stabilit că el nu făcea parte din rețeaua infracțională.
Raisa Ladin s-a folosit de un document eliberat de un notar din America pentru a-i induce în eroare pe reprezentanții băncii. Femeia pretindea că este reprezentanta unei firme din Belize și a falsificat semnătura investitorului principal.
‘Procura datată 25.05.2019, (copie) aparent emisă de notarul Notarul Public L. B., Statul California, S.U.A., cu valabilitate până la revocare, prin care se atestă în mod neadevărat că martora L. P., în calitate de administrator al Paxum Inc Belize, împuternicea pe inculpata Raisa Ladin să acționeze în numele societății și să o reprezinte în fața P.I.C.C.J.-S.U.P.C. și în relația cu toate băncile, inclusiv OTP Bank (având puterea de a administra integral conturile bancare, de a efectua orice tranzacție bancară, de a încheia contracte cu persoane juridice și avocați’, se arată în decizia instanței care a condamnat-o la închisoare cu suspendare.
De asemenea, Raisa Ladin a fost trimisă în judecată și pentru o înșelăciune de 800.000 de euro, dosar în care este acuzată de vânzarea unor imobile, tot pe baza unor documente false. Însă se pare că soacra actriței Ecaterina Ladin încearcă să ajungă la un acord cu victimele, prin intermediul unui mediator.